تحریم‌ها
تحریم‌ها دقیقاً چه چیزی را هدف می‌گیرند؟
تحریم‌ها اشخاص و معاملات مشخصی را هدف می‌گیرند و دامنه‌شان را چهار چیز تعیین می‌کند: حوزهٔ قضایی وضع‌کننده، مبنای حقوقی، اشخاص مشمول و نوع معامله. مقررات آمریکا، اتحادیهٔ اروپا و کشورهای دیگر یک متن واحد نیستند؛ تابعیت، اقامت، طرف معامله و مسیر ارائهٔ خدمت هم می‌توانند مهم باشند.
در مقررات آمریکا، محدودیت فقط به آمدن نام شخص در یک فهرست خلاصه نمی‌شود. برای نمونه، پرسش رسمی ۱۲۵۷ اوفک دربارهٔ خطر تحریم برای برخی حمایت‌ها یا معاملات با صرافی‌های ایرانیِ تحریم‌شده، اشخاص غیرآمریکایی را هم مخاطب قرار می‌دهد؛ پس «چون ساکن ایرانم، این مقررات هرگز به من یا طرفم ربطی ندارد» نتیجهٔ درستی نیست. توضیح رسمی اوفک (انگلیسی)
سه چیز را جدا ببینید: الزام حقوقی، سیاست احتیاطی ارائه‌دهنده و رفتار فنی شبکه. یک خدمت ممکن است محدودیتی گسترده‌تر از حداقل الزام اعمال کند؛ و اینکه تراکنشی در شبکهٔ بیت‌کوین ثبت می‌شود، قانونی بودن معاملهٔ اشخاص را نشان نمی‌دهد.
اقدام‌های تحریمی سال ۲۰۲۶ دربارهٔ صرافی‌های ایرانی چه بودند؟
در سال ۲۰۲۶ دو اقدام رسمی اوفک دربارهٔ صرافی‌های ایرانی منتشر شد: ۲ ژوئن ۲۰۲۶ نام بیت‌پین، نوبیتکس، رمزینکس و والکس درج شد و ۷ اوت ۲۰۲۶ آبان تتر هم اضافه شد. پس عبارت «چهار صرافی» برای کل سال ۲۰۲۶ کافی نیست؛ این دو رویداد هم فهرست کامل همهٔ اشخاص یا خدمات مرتبط نیستند. اقدام ۲ ژوئن (انگلیسی)؛ اقدام ۷ اوت (انگلیسی)
میان نام شخص حقوقیِ تحریم‌شده، آدرسی که در فهرست آمده و برچسبی که یک شرکت تحلیل به آدرسی زده است فرق بگذارید. برچسب شرکت تحلیل همان فرایند حقوقی افزودن به فهرست نیست، اما ممکن است بر تصمیم یک خدمت برای پذیرفتن واریز اثر بگذارد.
فعال بودن یک خدمت در داخل، ریسک معامله با طرف خارجی را برطرف نمی‌کند. انتقال از صرافی به کیف پول شخصی هم گذشتهٔ تراکنش را پاک نمی‌کند و نشانهٔ رفع محدودیت نیست. اثر حقوقی هر معامله را باید با مقررات جاری و طرف‌های واقعی آن سنجید.
مسدودسازی تتر چه تفاوتی با محدودکردن بیت‌کوین دارد؟
در برخی نسخه‌های تتر، ناشر می‌تواند یک آدرس را مسدود کند؛ در بیت‌کوین هیچ ناشری نیست که با یک فرمان موجودی آدرسی را منجمد کند. خود شرکت تتر در سیاستی که دسامبر ۲۰۲۳ اعلام کرد، از گسترش مسدودسازی مرتبط با فهرست اوفک خبر داد. این نشان‌دهندهٔ اختیار و سیاست ناشر است، نه اینکه همهٔ محصولات هم‌نام روی همهٔ شبکه‌ها دقیقاً یک رفتار دارند. سیاست اعلام‌شدهٔ تتر (انگلیسی)
اما این فرق به معنی مصونیت بیت‌کوین از هر نوع توقیف یا محدودیت نیست: واسطه می‌تواند حساب امانی را محدود کند، هر کس به کلید دسترسی پیدا کند می‌تواند خرج کند، و انتشار یا تأیید تراکنش هم ممکن است با مانع روبه‌رو شود. شرایط خرج و اعتبارسنجی (انگلیسی)؛ مرز سیاست و اجماع (انگلیسی)
مسدودسازی در قرارداد یک توکن، رد کردن واریز توسط صرافی و سانسور تراکنش توسط مشارکت‌کنندگان شبکه، سه سازوکار متفاوت‌اند و هیچ‌کدام را نمی‌توان فقط از نماد دارایی یا عنوان «کیف پول شخصی» نتیجه گرفت.
کدام سرویس‌های خارجی ایرانیان را می‌بندند و چگونه ریسک را کم کنم؟
فهرست ثابتی وجود ندارد، چون سرویس‌ها و شرایطشان تغییر می‌کنند. برای هر سرویس، شرایط رسمی آن دربارهٔ کشورها و اشخاص پشتیبانی‌شده، احراز هویت، رسیدگی به محدودیت و برداشت را بخوانید؛ تجربهٔ قدیمی یک کاربر جای این بررسی را نمی‌گیرد.
نگهداری بیت‌کوین با کلیدهای خودتان (خودامانی) وابستگی به اجازهٔ یک متولی برای امضا را کم می‌کند، اما دریافت برنامه، سرور کیف پول، اتصال شبکه و خدمت تبدیل هنوز می‌توانند محدود شوند. متن‌باز بودن یک برنامه، محدود شدن سرویس‌های همراه آن را ناممکن نمی‌کند. تفاوت اختیار کلید و وابستگی به سرور (انگلیسی)
استفاده از هویت نادرست یا پنهان کردن واقعیت در احراز هویت، راه مطمئنی برای حفظ دسترسی نیست و ریسک قراردادی و حقوقی می‌سازد. برای مبلغ یا فعالیت مهم، پیش از سپردن دارایی، از مسیر رسمی بپرسید که آیا به شما خدمت می‌دهند. بررسی تحریم هم باید بر وضعیت خود شخص و معامله تکیه کند. دامنهٔ برخی ریسک‌های اشخاص غیرآمریکایی (انگلیسی)
آیا استفادهٔ من از بیت‌کوین «دور زدن تحریم» محسوب می‌شود؟
استفاده از بیت‌کوین به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که شما تحریم را دور زده‌اید؛ اما ساکن ایران بودن هم شما را بیرون از دامنهٔ تحریم نمی‌گذارد. پاسخ به نوع کار، طرف‌ها، نفع‌برندگان، حوزهٔ قضایی و مقررات قابل‌اعمال بستگی دارد. خرید شخصی، ارائهٔ خدمت حرفه‌ای، انتقال پول برای دیگری و معامله با شخص تحریم‌شده وضعیت‌های متفاوتی هستند.
مقررات رسمیِ مرتبط با صرافی‌های ایرانی نشان می‌دهد برخی ریسک‌ها اشخاص غیرآمریکایی را هم در بر می‌گیرد؛ پس «این مقررات فقط واسطه‌های آمریکایی را هدف می‌گیرد» برداشتی بیش از حد محدود است. پرسش رسمی ۱۲۵۷ اوفک (انگلیسی)
این صفحه دربارهٔ قانونی بودن معاملهٔ شما حکم نمی‌دهد. برای شرکت، فعالیت برون‌مرزی یا مبلغ قابل‌توجه، پیش از تعهد بررسی حقوقی کنید؛ جابه‌جایی میان آدرس‌ها، تبدیل دارایی یا استفاده از کیف پول شخصی وضعیت حقوقی را تغییر نمی‌دهد.